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제40기 정기 주주총회 소집 공고

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제20조 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2015년 3월 25일(수) 11:00

2. 장소 : 광주광역시 북구 무등로 239(중흥동 699-2) 한국시멘트B/D 2F 문화센터

문의전화 062)519-1600

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제40기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2015년 3월 10일

한국씨엔티주식회사

대표이사 김 훈 석