• 목록

제37기 정기 주주총회 소집 공고

 

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제20조 규정에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2012년 3월 28일(수) 11:00

 

2. 장소 : 광주광역시 북구 중흥동 699-2 본점 2층

대표전화 : 062)519-1600

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기 (2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및

               이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인의 신분증.

 

 

 

2012년 3월 13일

 

 

 

한국시멘트주식회사

대표이사 김 훈 석