▒ 한국시멘트 ▒
공지사항
관련정보관련정보
성적및인증서성적및인증서
   
  제38기 정기 주주총회 소집공고
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 13-03-13 15:22     조회 : 1520    
   2013제38기 주주총회참석 위임장.hwp (12.5K), Down : 42, 2013-03-13 15:22:48

제38기 정기 주주총회 소집공고

 

 

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제20조 규정에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2013년 3월 27일(수) 11:00

 

2. 장소 : 광주광역시 북구 중흥동 699-2 본점 2층

대표전화 : 062)519-1600

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인의 신분증.

 

 

 

2013년 3월 12일

 

 

 

한 국 씨 엔 티 주 식 회 사

대표이사 김훈석